Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросоединитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423950, Татарстан респ., Ютазинский район, пгт. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021606352844
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1642002557
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56122-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27242
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (заочное голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2024 г.
2.4. Адрес направления заполненных бюллетеней: 423950, Российская Федерация,Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18, АО"Электросоединитель".
2.5. Дата окончания приема бюллетеней: 24 апреля 2024 г. 16 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 01 апреля 2024 г.
2.7. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 3 007 811 голосов – 96,8860%
2.8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56122-D от 22.06.2001г.
2.9. Протокол от 26.04.2024 г. общего годового собрания акционеров АО «Электросоединитель».
2.10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам 2023 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества за 1-ый квартал 2024 г.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
Результаты голосования по вопросам Повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет за 2023 год.
За – 3 007 811 (100.0000%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2023 года.
За – 3 007 811 (100.0000%); Против - 0 голосов (0,0%); Воздержались - 0 голосов (0,00%), Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;
3. Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года не распределять. Дивиденды по акциям Общества за 2023 год не выплачивать.
За – 3 007 811 (100.0000%); Против - 0 голосов (0,0%); Воздержались - 0 голосов (0,00%), Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;
4. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности за 1-ый квартал 2024 года из нераспределенной прибыли прошлых лет, денежными средствами в размере 349 999 751 (Триста сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 64 копейки из расчета:
- по обыкновенным акциям в размере 112 (Сто двенадцать) рублей 74 копейки на одну акцию.
Выплату дивидендов акционерам произвести путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «05» мая 2024 г.
За – 3 007 811 (100.0000%); Против - 0 голосов (0,0%); Воздержались - 0 голосов (0,00%), Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;
5. В Совет директоров кумулятивным голосованием избраны:
1). Кощеева Людмила Сергеевна. За – 2 650 993 голосов.
2). Колесов Николай Александрович. За – 4 824 024 голосов.
3). Хузиева Фавзия Аглулловна. За – 2 279 986 голосов.
4). Набиуллин Рашит Мазхатович. За – 2 284 942 голосов.
5). Блохина Екатерина Ивановна. За – 4 453 017 голосов.
6). Пронин Антон Валерьевич. За – 2 279 986 голосов.
7). Хисматуллин Рамиль Винерович. За – 2 279 986 голосов.
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1001;
6. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:
1). Лекарева Евгения Николаевна. За - 3 007 209 голосов (99.9800%); Против – 602 голосов (0.0200%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
2). Хасаншина Светлана Халиловна. За - 2 280 943 голосов (75.8340%); Против – 620 866 голосов (20.6418%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 106 002 (3.5242%).
3). Насырова Мафрузя Маузиловна. За - 2 280 943 голосов (75.8340%); Против – 620 866 голосов (20.6418%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 106 002 (3.5242%).
4). Сулейманова Лилия Мансуровна. За – 2 280 341 голосов (75.8140%); Против – 621 468 голосов (20.6618%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 106 002 (3.5242%).
5). Коротченко Мария Александровна. За – 2 280 341 голосов (75.8140%); Против – 621 468 голосов (20.6618%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 106 002 (3.5242%)..
7. Назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди» (ОГРН 1021602853326, ИНН 1655023917) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.
За – 3 007 811 голосов (100.0000%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались 0 голосов (0,00%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 267.
По всем возникшим вопросам Вас проконсультируют наши специалисты по телефонам:
(85593) 2-63-30 - бухгалтерия; (85593) 4-92-14 - юридический отдел.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. Набиуллин
3.2. Дата 26.04.2024г.